PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Implementamos, con un equipo experto en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD-FT), los programas a la medida de cada cliente obligado o que realice actividades vulnerables, para el debido cumplimiento de la regulación en la materia.

El lavado de dinero es el proceso a través del cual se encubre el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales. Su objetivo consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

En México contamos con la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), cuyos ordenamientos no sólo implican a empresas del sistema financiero, sino también a quienes realizan actividades consideradas vulnerables, entre ellas:

Las vinculadas con juegos y sorteos
La emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones
La emisión y comercialización de cheques de viajero
Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito
Desarrollo inmobiliario
La comercialización o intermediación de metales preciosos y joyas
La subasta o comercialización de obras de arte
La comercialización de vehículos

Los servicios de blindaje de vehículos
Los servicios de traslado y custodia de valores
Los servicios profesionales, siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representación del cliente
La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre éstos
La prestación de servicios de fe pública
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro
La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
El arrendamiento de inmuebles
Activos virtuales.

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